Ένα καλά οργανωμένο, πολυεθνικό δίκτυο εταιρειών που εκτείνεται σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) της Αθήνας σε Αττική και Καστοριά. Το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της Ελλάδας, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, αποκάλυψε ένα δαιδαλώδες δίκτυο εικονικών εταιρειών με έδρες σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο δίκτυο για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της απάτης «καρουζέλ» στον ΦΠΑ. Μέσω «αφανών εμπόρων» (missing traders), οι ύποπτοι κατάφερναν κατά την περίοδο 2021-2025 να διανέμουν τα προϊόντα αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ ή διεκδικώντας παράνομα επιστροφές φόρων που δεν είχαν πληρωθεί ποτέ.
Πέρα από τη διαπιστωμένη ζημία των 46,9 εκατ. ευρώ, οι ελεγκτές εντόπισαν ενδείξεις για επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ που είτε αποκρύφθηκαν είτε δηλώθηκαν ψευδώς. Οι έρευνες της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, επικεντρώθηκαν στα γραφεία των ύποπτων επιχειρήσεων και στις κατοικίες των διαχειριστών τους.
Κατά τις εφόδους κατασχέθηκαν πλήθος λογιστικών εγγράφων, 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή οχήματα. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της επιχείρησης, ωστόσο, ήταν ο εντοπισμός και το «πάγωμα» κρυπτονομισμάτων αξίας 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών στοιχείων ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Η πρωτοφανής αυτή επιτυχία των ελληνικών αρχών επετεύχθη χάρη στη χρήση εξελιγμένων μεθόδων ψηφιακής ανάλυσης, που επέτρεψαν την παράκαμψη των σύνθετων συστημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιούσαν οι δράστες.